Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов   ::   Романов Сергей

В содержание умысла мошеннических действий работника или служащего входит не только сознание общественно опасного характера своих действий, но и предвидение обнаружения мошенничества. Преступник сознает, что он совершает обман путем изымания денег из кассы с помощью подложных документов или искажения истины. Он предвидит и рассчитывает, что своими уловками он введет в заблуждение потерпевшего и в результате получит материальную выгоду или право на часть имущества. При мошенничестве путем злоупотребления доверием виновный сознает, что он злоупотребляет доверием руководителей фирмы и таким путем завладевает деньгами или имуществом.

Поэтому люди, которых принимают на работу с кассовыми операциями и «живыми» деньгами, должны проходить очень тщательное тестирование и проверку. Уместны были бы и рекомендации тех фирм и предприятий, где раньше трудился новобранец.

– Предоставление фальсификационных счетов-фактур. Фальсификация транспортных накладных. Завышенное фактурирование Очень часто сотрудники фирм совершают мошенничества с так называемым внезапным умыслом.

Как это понять? Обдуманный умысел – это когда мошенник тщательно «обмозговывает» наиболее существенные моменты преступления. Допустим, в какое время заменить старую накладную на новую? Как подделать цифры? Словом, еще до преступления идет предварительная работа (подготовка подложных документов, фальсификация предметов, искусственное создание обстановки доверия).