Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов   ::   Романов Сергей

Личные качества сотрудников, говорящие о наличии у них мотивов к мошенничеству:

– большие личные долги или финансовые запросы;

– увлечение азартными играми и участие в рискованных сделках;

– неясное уголовное прошлое;

– нечестное или неэтичное поведение на работе;

– финансовое благополучие тесно связано с успешной деятельностью данной организации;

– не представляющие себе жизнь вне фирмы.

Аномалии в организационной структуре предприятия:

– излишне усложненная организационная структура;

– отсуствует эффективно работающее подразделение внутрифирменного аудита;

– работа в отраслях, связанных с высоким риском, и приверженность к высокорискованным операциям;

– использование устаревших или изношенных средств производства;

– изменения в рядах высшего звена управления и директоров;

– крупные сделки с родственными для данной фирмы партнерами.