Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов   ::   Романов Сергей

Так, вводя ответственность за лжепредпринимательство, законодатели не учли, что фирмы могут создаваться и по подложным документам, что, зачастую, кругом и делалось теми, кто хотел разжиться на народном доверии.

При этом мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц по поддельным или похищенным паспортам, и, опять же, предлагают свои услуги населению – какие-нибудь товары через определенное время, продажу липовых акций или векселей и т. д. (См. главу «Бизнес по-русски»). А потом деньги присваиваются, и преступники исчезают в западном направлении. Фиктивные фирмы используются и для получения денежных кредитов. Кроме этого, в сфере внешнеэкономической деятельности на «фирмы-призраки» оформляются договоры о поставке продукции низкого качества, которая потом пересекает границу России с нарушением таможенного законодательства и, зачастую, без уплаты каких-либо налогов.

Очень трудно раскрыть преступление, если фирма зарегистрирована «под ключ», а затем права на ее владение переданы или проданы другим лицам с сомнительным бизнесом. Такие фирмы зачастую открываются лицами без какого-либо гражданства, иногородними или иностранцами. Тогда вместо настоящего юридического адреса указывается тот, что первым пришел в голову, либо адрес знакомого «товарища». Разыскать такого владельца фирмы после совершения им мошеннических операций уже практически невозможно. Классические «кидальные» варианты происходят именно с участием таких фирм.