Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов   ::   Романов Сергей

Во-вторых, возбуждение уголовного дела возможно, если фирма закрыта. Руководство не скрывается, но и денег не возвращает.

В этой ситуации решение зависит от степени открытости фирмы. Если руководство идет на контакт с инициативными группами вкладчиков, с общественными объединениями потребителей, представляет необходимую документацию для оценки состояния фирмы независимыми экспертами, разрабатывает совместно с вкладчиками разумные механизмы возврата вкладов, то возбуждение уголовного дела может свести к нулю все затраченные усилия.

В-третьих. Если руководство отказывается предоставить информацию о своей деятельности, это должно насторожить. Не стоит поддаваться на ничем не подкрепленные обещания фирмы. Скорее всего, это попытка потянуть время.

Наложение ареста на счета в такой ситуации поможет спасти хотя бы часть средств.

В-четвертых. Возбуждение уголовного дела нежелательно, если офис открыт, выплаты медленно, но идут. Возможно, фирма просто «крутит» деньги вкладчиков, резонно рассчитывая, что в связи с острой ситуацией на рынке финуслуг даже столь медленное погашение задолженности будет воспринято клиентами как подарок судьбы. В этой ситуации следует немедленно обращаться с иском в суд.

Когда обманутым стал почти каждый десятый житель России, государство попыталось перейти в атаку на финансовых мошенников. Были разработаны поправки к Уголовному кодексу, которые помогли бы пресечь поток мошенничеств и недобросовестных операций на отечественном фондовом рынке.