Департамент налоговой полиции   ::   Иванов Николай Федорович

Москва,Россия.Директору ДНП РФ.

Конфиденциально.

Уведомляем Вас, что Финансовой гвардией Италии не проводятся проверки «веером». Необходимо указать конкретный счет в конкретном банке, а также причины, вызвавшие Ваш интерес. Если в ходе проверки будут выявлены материалы, подтверждающие криминальную деятельность в ущерб Италии, мы представим Вам сообщение по данному вопросу.

Дивизионный генерал – инспектор Главного командования

Финансовой гвардии Италии. Рим»

«Департамент налоговой полиции России.

Через представителя ГДН в России.

Г-ну Директору.

Конфиденциально.

Благодарим за заявление о подозрениях в отношении клиента указанной Вами фирмы. Служба «ТРАКФИН», как Вы знаете, является информационно-аналитической, проводящей только экспертные оценки финансовых операций, и самостоятельных расследований не ведет. Однако, как удалось установить, владелец указанной Вами фирмы полученные криминальным путем средства обращал в игровые жетоны крупнейших казино, которые спустя некоторое время обменивал на уже «отмытые» наличные.

Директор Генеральной дирекции налогов Франции»

«ДНП РФ Москва. На Ваш запрос №…

Готовы сообщить, что интересующий Вас гражданин России закрыл валютный счет ровно два месяца назад. В то же время наше обязательство хранить в течение пяти лет все финансовые документы позволяет установить личность клиента и все проводимые по счету операции.