JК
Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов :: Романов Сергей
Страница: 777 из 853Компания «Кингз мотор ойлз», которая играла главную роль в этом обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представительства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами.
В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как дизельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги штатов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству.
Подобный рэкет – явление не новое. Но никому никогда не удалось получить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись организаторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколько подставных фирм, которые назывались «цепью маргариток». Головная фирма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попадало в руки компании «Петро плас», которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов.
В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как дизельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги штатов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству.
Подобный рэкет – явление не новое. Но никому никогда не удалось получить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись организаторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколько подставных фирм, которые назывались «цепью маргариток». Головная фирма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попадало в руки компании «Петро плас», которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов.