Мошенничество в России. 1000 способов, как уберечься от аферистов   ::   Романов Сергей

Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве «покупателей». Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии качественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процентов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.

По оценкам международных следственных органов в мире выявляется большая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, недвижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатская деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо «накрыты» соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального бизнеса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых никто не берется прогнозировать. И «российский след» заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью.

Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие республики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова...