Мошенничество в России   ::   Романов Сергей

Если человек мошенничает, то, как правило, нервничает, боясь быть разоблаченным. Частые перемены настроения, раздражительность или наоборот, покорность и чинопочитание могут говорить, что не все ладно в его душе.

— Наличие наводок и жалоб.

Прислушайтесь к другим сотрудникам, что они в совем кругу говорят о том или ином человеке. На нечистого на руку может последовать и жалоба. Не спешите сразу причислять ее к разряду кляуз и наговоров.

Признаки мошенничества со стороны менеджеров фирмы:

— Аномалия в дейтельнсти предприятия (настораживающие моменты в финансовой отчетности);

— необъяснимые изменения в балансовой отчетности;

— работа на грани кризиса;

— необходимость показывать в отчетности высокую доходность;

— необычные или крупные выгодные сделки в конце отчетного периода;

— ухудшение качества прибыли (сокращение числа смежников, с которыми вы работаете);

— недостаточность основного капитала;

— высокая задолженость или большой удельный вес накладных расходов;

— наличие трудностей при взимании дебиторской задолженности и другие проблемы, связанные с движением финансовых средств;

— более быстрый рост расходов по сравнению с доходами;

— зависимость от производства лишь 1-2 изделий (услуг);

— участие предприятий в крупных судебных (арбитражных) процессах.